PROTOCOLLI - Convenzione tra ABI, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia del 23 ottobre 2025
per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell’erogazione dei voucher e dei contributi per l’autoimpiego di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle politiche attive del lavoro,
dei servizi per il lavoro e degli incentivi all’occupazione 11 luglio 2025
PROTOCOLLI - Aggiornamento del 24 settembre 2025 alla Convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 28 luglio 2017
per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti nell’ambito delle agevolazioni alle imprese per la diffusione ed il rafforzamento dell’economia sociale e di quella culturale e creativa
ANTIRICICLAGGIO - Banca d’Italia - Indagine qualitativa sull’adozione di strumenti innovativi per l’adempimento degli obblighi AML/CFT - 2 settembre 2025
ANTIRICICLAGGIO - Romina Gabbiadini, Lorenzo Gobbi, Eugenio Rubera - L’utilizzo delle cripto per finalità di riciclaggio. Il gap normativo in DeFi (in Bancaria n. 7-8/2025)
PARERI N. 1377 - 25 agosto 2025
Obbligazioni materiali di “X” S.p.A.: certificazione della minusvalenza ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D. lgs. 461/97 sulla disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi
PAGAMENTI - Circolare ABI - Serie Legale n. 5 - 11 agosto 2025
Le frodi informatiche – Responsabilità della banca e colpa grave del cliente – Orientamenti giurisprudenziali
ANTIRICICLAGGIO - UIF - Rapporto sulle cripto-attività e sul rischio di riciclaggio di denaro (luglio 2025)
PROTOCOLLI - Addendum del 29 luglio 2025 alla Convenzione tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 5 agosto 2014
“Plafond Piattaforma Imprese” (testo coordinato con le modifiche introdotte dall’addendum 10 dicembre 2014, dall’addendum del 15 aprile 2015, dalla comunicazione del 31 marzo 2016, dall’addendum del 17 maggio 2016, dalla comunicazione del 24 maggio 2018, dall’addendum del 6 settembre 2018, dall’addendum dell’11 giugno 2020, dall’addendum del 24 giugno 2021, dall’addendum del 5 dicembre 2022, dall’addendum del 26 giugno 2023 e dall’addendum del 29 luglio 2025 )
ANTIRICICLAGGIO - EBA - Opinion of the European Banking Authority on money laundering and terrorist financing risks affecting the EU’s financial sector - 28 July 2025
PAGAMENTI - Banca d’Italia - Audizione della Vice Direttrice Generale Chiara Scotti presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo - 24 luglio 2025
Euro digitale, cripto-attività e finanza digitale
ANTIRICICLAGGIO - Banca d’Italia - Provvedimento 23 luglio 2025 - Modifiche alle «Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019 e alle «Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» del 30 luglio 2019. (Delibera n. 251/2025)
PRINCIPI CONTABILI n. 254 – 14 luglio 2025
Regolamento (UE) 2025/1331 della Commissione del 9 luglio 2025 che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard 1, 7, 9 e 10 e il Principio contabile internazionale n. 7
