Prodotti Specialistici
Antiriciclaggio, Crisi di impresa, MiFID2, Principi Contabili, Pagamenti, 231, Pareri ABI Online, Pareri ABI Lavoro e Protocolli ABI sono i prodotti editoriali specialistici sulle tematiche di maggiore attualità dell’industria bancaria e finanziaria. Propongono una Guida che inquadra l’evoluzione dello scenario-regolamentare, supportata da un aggiornamento continuo della principale documentazione di natura normativa, regolamentare, giurisprudenziale emanata da organismi internazionali e nazionali.
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Costantemente aggiornato, Antiriciclaggio è composto da due parti:
- l’e-book Guida alla disciplina dell’antiriciclaggio, aggiornato a febbraio 2025, che propone un percorso di analisi dei principali aspetti della materia dell’AML/CF. Partendo dal framework normativo comunitario, dal recepimento dello stesso nell’ordinamento italiano e dalle disposizioni delle Autorità di vigilanza, la Guida affronta le tematiche più rilevanti: i presidi organizzativi, il rischio di riciclaggio, l’adeguata verifica della clientela, la tracciabilità delle operazioni e dei rapporti, le segnalazioni di operazioni sospette, il sistema sanzionatorio;
- un’ampia raccolta di documentazione, utile supporto alla Guida, che consente al lettore di consultare la vasta produzione normativa italiana ed europea, regolamentare e giurisprudenziale, legata ai vari ambiti di disciplina degli argomenti trattati, oltre alle comunicazioni Banca d’Italia e UIF, alle circolari interpretative e ai comunicati del MEF, alle linee guida dell’EBA e ai documenti del GAFI, alle circolari ABI, agli interventi di autorevoli esperti.
È il prodotto tematico dedicato alla crisi d’impresa, alle situazioni di crisi emergenziale, al sovraindebitamento, ai crediti deteriorati, alle procedure esecutive, alle segnalazioni alle Centrali Rischi. Obiettivo di Crisi d’impresa è quello di orientare il lettore nell’ampio e complesso scenario normativo e regolamentare di riferimento, attraverso:
- l’e-book “Guida alla disciplina della crisi d’impresa” per offrire all’interessato non solo un quadro di insieme, ma anche un analitico e esaustivo aggiornamento sull’evoluzione in atto e potenziale di tale particolare, amplissima, materia;
- una ricca raccolta della documentazione di riferimento, a supporto dell’e-book: dalla normativa primaria agli atti regolamentari, dagli atti della PA alla giurisprudenza e alla documentazione degli organismi di settore, con attenzione alla normativa europea.
È possibile accedere alla documentazione attraverso un doppio albero di navigazione. La ricerca può essere effettuata per:
- fonti, suddivise in nazionali (normativa, regolamentazione, atti della pubblica amministrazione, giurisprudenza e decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, organi di settore, dottrina e disegni di legge) ed europee (normativa e regolamentazione UE);
- temi, suddivisi nelle seguenti macro categorie: crisi d’impresa, crisi da sovraindebitamento, procedure esecutive individuali, crediti deteriorati, moratorie, covid-19: misure per il credito, segnalazioni alle Centrali Rischi.
Il prodotto specialistico Pagamenti, che sostituisce PSD2, vuole orientare il lettore nell’ampio panorama del settore dei pagamenti, mettendo a disposizione degli utenti uno strumento costantemente aggiornato di analisi e di documentazione della materia.
Il prodotto si compone di due parti:
1) la “Guida ai servizi di pagamento”, nel formato dell’ebook sfogliabile, che analizza i principali aspetti della disciplina dei pagamenti, con tre ambiti di analisi: i servizi di pagamento (sia di disposizione di un ordine di pagamento sia di informazione sui conti), gli strumenti di pagamento alternativi al contante (dagli assegni ai bonifici istantanei, fino all’euro digitale), i sistemi di pagamento, ossia l’insieme di regole e procedure standardizzate per lo scambio, la compensazione e/o il regolamento delle operazioni di pagamento;
2) un’ampia raccolta di documentazione, utile supporto alla Guida, riorganizzata in un nuovo piano dell’opera che consente all’utente di fruire della vasta produzione normativa e regolamentare, italiana ed europea, della giurisprudenza, delle decisioni ABF, dei contributi degli organi di settore, della dottrina e degli approfondimenti in materia.
Il prodotto specialistico 231 vuole orientare il lettore nell’ampio panorama della disciplina del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Aggiornato periodicamente, 231 è composto da due parti:
- la Guida alla disciplina sulla responsabilità amministrativa dell’ente nel formato dell’e-book sfogliabile, che analizza i principali aspetti del sistema 231: sfera di applicabilità, criteri di imputazione, colpa di organizzazione, reati presupposto. La Guida si concentra in particolare sui due pilastri della disciplina: il modello organizzativo, che ha il compito di creare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, e l’organismo di vigilanza, che ha la funzione di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo. L’e-book analizza anche la disciplina del whistleblowing, introdotta di recente nell’ordinamento italiano con l’obiettivo di tutelare i dipendenti che segnalano reati o irregolarità dell’ente e gli altri soggetti segnalanti.
- un’ampia raccolta di documentazione, utile supporto alla Guida, che consente al lettore di consultare la vasta produzione normativa, regolamentare e giurisprudenziale, legata ai vari ambiti di disciplina degli argomenti trattati. La documentazione è organizzata per: Norme e atti; Giurisprudenza annotata; Prassi e case study; Circolari ABI; Contributi di analisi.
