Prodotti Specialistici
Antiriciclaggio, Crisi di impresa, MiFID2, Principi Contabili, PSD2, 231, Pareri ABI Online, Pareri ABI Lavoro e Protocolli ABI sono i prodotti editoriali specialistici sulle tematiche di maggiore attualità dell’industria bancaria e finanziaria. Propongono una Guida che inquadra l’evoluzione dello scenario-regolamentare, supportata da un aggiornamento continuo della principale documentazione di natura normativa, regolamentare, giurisprudenziale emanata da organismi internazionali e nazionali.
Per informazioni e abbonamenti, clicca qui.
Antiriciclaggio
Il prodotto specialistico Antiriciclaggio è dedicato alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e intende fornire un’analitica ed esaustiva informazione sull’evoluzione della materia.
Costantemente aggiornato, Antiriciclaggio è composto da due parti:
Costantemente aggiornato, Antiriciclaggio è composto da due parti:
- l’e-book Guida alla disciplina dell’antiriciclaggio, che propone un percorso di analisi dei principali aspetti della materia dell’AML/CF. Partendo dal framework normativo comunitario, dal recepimento dello stesso nell’ordinamento italiano e dalle disposizioni delle Autorità di vigilanza, la Guida affronta le tematiche più rilevanti: i presidi organizzativi, il rischio di riciclaggio, l’adeguata verifica della clientela, la tracciabilità delle operazioni e dei rapporti, le segnalazioni di operazioni sospette, il sistema sanzionatorio;
- un’ampia raccolta di documentazione, utile supporto alla Guida, che consente al lettore di consultare la vasta produzione normativa italiana ed europea, regolamentare e giurisprudenziale, legata ai vari ambiti di disciplina degli argomenti trattati, oltre alle comunicazioni Banca d’Italia e UIF, alle circolari interpretative e ai comunicati del MEF, alle linee guida dell’EBA e ai documenti del GAFI, alle circolari ABI, agli interventi di autorevoli esperti.
Crisi di impresa
È il prodotto tematico dedicato alla crisi d’impresa, alle situazioni di crisi emergenziale, al sovraindebitamento, ai crediti deteriorati, alle procedure esecutive, alle segnalazioni alle Centrali Rischi. Obiettivo di Crisi d’impresa è quello di orientare il lettore nell’ampio e complesso scenario normativo e regolamentare di riferimento, attraverso:
- l’e-book “Guida alla disciplina della crisi d’impresa” per offrire all’interessato non solo un quadro di insieme, ma anche un analitico e esaustivo aggiornamento sull’evoluzione in atto e potenziale di tale particolare, amplissima, materia;
- una ricca raccolta della documentazione di riferimento, a supporto dell’e-book: dalla normativa primaria agli atti regolamentari, dagli atti della PA alla giurisprudenza e alla documentazione degli organismi di settore, con attenzione alla normativa europea.
È possibile accedere alla documentazione attraverso un doppio albero di navigazione. La ricerca può essere effettuata per:
- fonti, suddivise in nazionali (normativa, regolamentazione, atti della pubblica amministrazione, giurisprudenza e decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, organi di settore, dottrina e disegni di legge) ed europee (normativa e regolamentazione UE);
- temi, suddivisi nelle seguenti macro categorie: crisi d’impresa, crisi da sovraindebitamento, procedure esecutive individuali, crediti deteriorati, moratorie, covid-19: misure per il credito, segnalazioni alle Centrali Rischi.
MiFID
Le novità normative, europee e nazionali, primarie e secondarie, e gli orientamenti delle Autorità di vigilanza – ESMA, Consob, Banca d’Italia, ecc. – per la conoscenza dei cambiamenti introdotti dalla direttiva MiFid2 sui servizi finanziari.
Principi contabili
Le regole, le analisi e gli strumenti per l’attuazione dei nuovi standard IFRS. in materia di attuazione dei nuovi standard IFRS. Il prodotto tematico comprende, oltre ai principali aggiornamenti normativi e approfondimenti provenienti da fonti specializzate, l’archivio storico dei prodotti IAS e Soluzioni IAS, rispettivamente dal 2004 e dal 2005.
PSD2
La principale documentazione prodotta in materia di PSD2 e sistemi di pagamento, gli aggiornamenti normativi e gli approfondimenti di Commissione europea, EBA, BCE, European Payments Council, Banca d’Italia, ABI e altre fonti specializzate.
231
Gli aggiornamenti al d.lgs. n. 231/2001, il catalogo dei reati presupposto, i principali provvedimenti europei, la dottrina e la giurisprudenza di metodo e di legittimità, le linee guida ABI, i case studies, le opinioni degli esperti.
Pareri
Le risposte degli esperti ABI ai quesiti provenienti dagli Associati sugli aspetti normativi e fiscali dell'attività bancaria e finanziaria. Tra i contenuti trattati: intermediazione mobiliare, garanzie e titoli di credito, profili giuridici dei sistemi di pagamento, rapporti con le PA, principi contabili e aspetti fiscali e di privacy.
Pareri Lavoro
Le risposte dell’ABI ai quesiti di banche e società finanziarie su questioni giuslavoristiche, tra le quali: la previdenza complementare e il lavoro a tempo parziale, l’apprendistato professionalizzante, l’orario di lavoro, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’accesso ai Pareri Lavoro è riservato solo agli Associati che hanno conferito mandato sindacale all’ABI.
Protocolli
I testi dei protocolli siglati dall'ABI con le Associazioni dei Consumatori, le Istituzioni, gli Enti e la PA. Tra gli argomenti trattati: rapporto banca-cliente, conto corrente, finanziamenti, sistemi di pagamento, tutela della privacy, derivati, mutui casa, servizi di investimento, finanziamenti agevolati, rapporto tra istruzione, formazione e mondo del lavoro, dialogo tra banche ed editoria libraria, accesso al credito e acquisizione di garanzie, sostegno della natalità, violenza di genere, emergenza Covid-19.
Basilea 3
L’archivio della documentazione relativa a Basilea pubblicata dal 2007 al 2015, anno di cessazione della pubblicazione.
Cosa aspetti? Contattaci ed entra anche tu in ABICloud!
