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La conformità della tecnologia nel contrasto al riciclaggio
Fondamenti normativi delle procedure di ausilio e degli algoritmi, contributi di GIANOS
Fulvio Berghella
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PRESENTAZIONE
La normativa antiriciclaggio compie trent’anni. L’esperienza italiana vanta il primato di aver intuito, sin dall’origine, la necessità di utilizzare strumenti informatici di ausilio e il confronto multidisciplinare tra operatori, associazioni e istituzioni.
L’e-book multimediale di Fulvio Berghella propone un percorso sui principi fondamentali che consentono l’uso delle procedure e degli algoritmi nelle attività antiriciclaggio, in particolare per le segnalazioni di operazioni sospette, la profilatura dei rischi e l’approfondita conoscenza della clientela, ed orientano le emergenti ipotesi applicative d’intelligenza artificiale in conformità ai principi di protezione dei dati. Con un focus sulle soluzioni adottate autonomamente dal settore bancario, attraverso il sistema GIANOS che ha anticipato le richieste normative.
L’e-book multimediale, oltre alle funzionalità di quelli sfogliabili, offre un percorso di lettura dinamico, con immagini, audio e video, pop-up di approfondimento, infografiche e schemi di sintesi.
INDICE
Introduzione
1. Procedure informatiche di ausilio alle segnalazioni di operazioni sospette 1.1 Origine del sistema preventivo e questioni interpretative 1.2 Fondamenti normativi e ruolo di ausilio 1.3 I riferimenti ai sistemi informatici di ausilio nei provvedimenti 1.4 Il ruolo di ausilio nella giurisprudenza
2. Procedure informatiche per la profilatura del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2.1 Origine della prevenzione del rischio di riciclaggio 2.2 Fondamenti normativi e classificazione del rischio
3. Indicatori di anomalia e liceità degli algoritmi 3.1 Fondamenti normativi e metodologia 3.2 Efficacia degli algoritmi 3.3 Necessità emergenti 3.4 Intelligenza artificiale e algoritmi antropocentrici 3.5 Conoscibilità e segretezza degli algoritmi 3.6 Protezione e sicurezza dei dati personali
4. Procedure informatiche e periodi normativi 4.1 Dal rule based al risk based. I risultati 4.2 Contributi del sistema informatico di ausilio GIANOS
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