La conformità della tecnologia nel contrasto al riciclaggio – Edizione 2022

PRESENTAZIONE

L’e-book multimediale di Fulvio Berghella propone una visione d’insieme sulle procedure informatiche di ausilio nel contrasto al riciclaggio, in particolare per la segnalazione di operazioni sospette e per la profilatura del rischio AML/CFT della clientela, dall’origine del sistema preventivo ai fondamenti normativi.

Il libro evidenzia le precisazioni della giurisprudenza e dei provvedimenti delle autorità; i presupposti per la liceità degli algoritmi e l’uso dell’intelligenza artificiale; l’efficacia, la conoscibilità e la segretezza degli algoritmi; le regole e la metodologia per la protezione e la sicurezza dei dati personali; i risultati ottenuti nei periodi normativi dal rule based al risk based; i contributi storici derivanti dal sistema GIANOS e il delineando nuovo assetto AML/CFT europeo.

L’e-book multimediale, oltre alle funzionalità degli e-book sfogliabili, offre un percorso di lettura dinamico, con rinvio ai documenti delle istituzioni e delle forze investigative, commenti audio, testimonianze video, pop-up di approfondimento, infografiche, schemi di sintesi, articoli correlati e fotogallery.

Le novità dell’edizione 2022
• Le nuove linee guida EBA sull’adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio
• Le misure di sicurezza per i rischi ICT
• La decisione di esecuzione UE relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento
• Le recenti sentenze sul ruolo di ausilio del software
• I provvedimenti per garantire la privacy nell’intelligenza artificiale e nell’esternalizzazione di servizi
• Il futuro assetto AML/CFT europeo
• Le nuove statistiche sulle operazioni sospette e classi di rischio.