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LA CONFORMITà DELLA TECNOLOGIA NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO – EDIZIONE 2023
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Anteprima
Pagine 248
© Copyright
ABIServizi 2023
ABIServizi 2023
ISBN 978-88-449-1298-7
La conformità della tecnologia nel contrasto al riciclaggio – Edizione 2023
Fondamenti normativi delle procedure di ausilio, degli algoritmi, dell’IA, della privacy e contributi del sistema GIANOS
Fulvio Berghella
PRESENTAZIONE
L’e-book multimediale di Fulvio Berghella propone una percorso dettagliato sulle procedure informatiche di ausilio nel contrasto al riciclaggio, in particolare per la segnalazione di operazioni sospette e per la profilazione del rischio AML/CFT della clientela, dall’origine del sistema preventivo agli attuali fondamenti normativi.
Aggiornato con le ultime novità normative e regolamentari, dai nuovi indici di anomalia alle modifiche operate dalla Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli, il libro evidenzia le precisazioni della giurisprudenza e dei provvedimenti delle autorità e affronta il tema di estrema attualità dei presupposti per la liceità degli algoritmi e l’uso dell’intelligenza artificiale; vengono analizzate inoltre le regole e la metodologia per la protezione e la sicurezza dei dati personali; i risultati ottenuti nei periodi normativi dal rule based al risk based; i contributi storici derivanti dal sistema GIANOS e il delineando nuovo assetto AML/CFT europeo.
L’e-book multimediale, oltre alle funzionalità degli e-book sfogliabili, offre un percorso di lettura dinamico, con rinvio ai documenti delle istituzioni e delle forze investigative, commenti audio, testimonianze video, pop-up di approfondimento, infografiche, schemi di sintesi, articoli correlati e fotogallery.
Le novità dell’edizione 2023
La nuova edizione dell’e-book multimediale è stata aggiornata e ampliata con le seguenti novità:
• Le novità in materia di organizzazione, procedure e controlli interni introdotte dalla Banca d’Italia il 1° agosto 2023
• L’attuazione degli orientamenti EBA sulla gestione efficace dei rischi e sulla prevenzione del fenomeno del de-risking
• I recenti orientamenti del Consiglio di Stato e del Garante privacy in tema di strumenti informatici basati su metodi di IA
• Gli ultimi provvedimenti del Garante Privacy sulla richiesta di accesso ai dati
• Le nuove statistiche sulle SOS