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Trent’anni di antiriciclaggio
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Fulvio Berghella, l’autore dell’e-book La conformità della tecnologia nel contrasto al riciclaggio, presenta i contenuti del libro dedicato all’utilizzo delle procedure informa- tiche nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, proponendo una sintesi cronologica e documentata, dal 1991 a oggi, dei principi normativi in relazione all’uso degli strumenti informatici di ausilio alla valutazione delle operazioni anomale e alla profilatura del rischio. E sottolineando come in Italia si sia intuito, sin dall’origine, l’importanza dell’utilizzo dei sistemi informatici nell’attività di antiriciclaggio, sviluppan- do un circuito virtuoso tra istituzioni, associazioni e operatori.
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