Page 6 - Antiriciclaggio+ preview

1
2
3
4
4
Indice
Introduzione 4
1. Procedure informatiche di ausilio alle segnalazioni
di operazioni sospette 8
1.1 Origine del sistema preventivo e questioni interpretative 9
1.2 Fondamenti normativi e ruolo di ausilio 17
1.3 I riferimenti ai sistemi informatici di ausilio
nei provvedimenti 41
1.4 Il ruolo di ausilio nella giurisprudenza 51
2. Procedure informatiche per la profilatura del rischio
di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 60
2.1 Origine della prevenzione del rischio di riciclaggio 61
2.2 Fondamenti normativi e classificazione del rischio 63
6
Q
2
1
d
T