CRISI DI IMPRESA - Circolare ABI - Serie Legale n. 7 - 11 ottobre 2024
Decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
PRINCIPI CONTABILI n. 246 - 7 ottobre 2024
ABI - Circolare Serie Tecnica n. 36 del 4 ottobre 2024 - Decreto Legislativo 6 settembre 2024 , n. 125 - Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità
ANTIRICICLAGGIO - Enzo Serata, Direttore dell’UIF – Audizione presso la Camera dei Deputati del 3 ottobre 2024
Schema di decreto legislativo recante «adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672»
PRINCIPI CONTABILI n. 245 - 19 settembre 2024
ABI – Circolare Serie Legale n. 5 del 18 settembre 2024 - Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/28591
CRISI DI IMPRESA - Circolare ABI – Serie Tecnica n. 34 - 13 settembre 2024
Decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 in materia di acquirenti e gestori di crediti deteriorati
CRISI DI IMPRESA - Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136
Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14
ANTIRICICLAGGIO - Banca d’Italia - Nota n. 39 del 28 agosto 2024
Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea recanti modifiche agli Orientamenti in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2024/01)
ANTIRICICLAGGIO - Enzo Serata, Direttore della UIF - Audizione presso il Senato della Repubblica del 31 luglio 2024
Criminalità organizzata ed economia legale
PSD2 - Bancaria - luglio-agosto 2024
"Digitale, istantaneo, uniforme: una nuova era per il mercato europeo dei pagamenti", di Alessio Botta, Beatrice Martin, Elia Sasia
ANTIRICICLAGGIO - Banca d’Italia - Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio - 31 luglio 2024
CRISI DI IMPRESA - Decreto legislativo 30 luglio 2024 , n. 116
Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE
MiFID2 - Richiamo di attenzione Consob n. 1/24 del 25 luglio 2024
L’adeguamento agli obblighi in materia di “finanza sostenibile” nella prestazione dei servizi di investimento