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Manuale Antiriciclaggio
3.2 La registrazione dei dati nell’Archivio Unico Informatico 187
Francesca Di Natale
3.2.1 Introduzione 187
3.2.2 I criteri di registrazione 188
3.2.3 La registrazione del titolare effettivo 191
3.2.4 Il Provvedimento del 2013 192
3.2.5 Gli allegati tecnici 195
3.3 Gli assetti organizzativi antiriciclaggio 197
Antonio Marrone
3.3.1 Il Provvedimento della Banca d’Italia 10 marzo 2011.
I destinatari 199
3.3.2 Ruolo degli organi di vertice 200
3.3.3 La funzione antiriciclaggio 202
3.3.4 Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette 204
3.3.5 La funzione di revisione interna 206
3.3.6 Gli assetti organizzativi antiriciclaggio nei gruppi bancari e
finanziari 207
3.3.7 Presidi in materia di rete distributiva e mediatori 210
3.3.8 Presidi specifici per l’attività di money transfer 212
3.3.9 Società fiduciarie 212
3.4 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore 213
Alessandra Cuzzocrea
4. La collaborazione attiva e la segnalazione di operazioni sospette 221
4.1 La collaborazione attiva, la prevenzione, la segnalazione alla UIF 221
Giovanni Castaldi
4.2 La nuova nozione di operazione sospetta 228
Luca Criscuolo, Laura La Rocca
4.3 Indicatori di anomalia, schemi e modelli di anomalia, comunicazioni
della UIF 235
Katia Bucaioni, Laura La Rocca
4.3.1 Gli indicatori di anomalia: il Provvedimento della Banca d’Italia 236
4.3.1.1 La procedura di emanazione del Provvedimento 236
4.3.1.2 La struttura del Provvedimento e i principi generali 237
4.3.1.3 Gli indicatori di anomalia 240
4.3.2 Gli indicatori di anomalia per i professionisti, gli operatori
non finanziari e le società di revisione 242
4.3.3 Gli schemi e i modelli di anomalia e le comunicazioni
emanati dalla UIF 246
4.3.3.1 Gli schemi e i modelli di anomalia 246
4.3.3.2 Comunicazioni della UIF 252
4.4 Il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni 253
Alfredo Tidu
4.5 L’analisi e la disseminazione delle segnalazioni 263
Alfredo Tidu
4.6 La sospensione delle operazioni 278
Alessandra Cuzzocrea